Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex - 2005
Vorstand und Aufsichtsrat haben mit Datum 09.12.2005 beschlossen, die Empfehlungen der Regierungskommission zum Deutschen Corporate Governance Kodex mit den unten angegebenen Ausnahmen umzusetzen und die folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abzugeben:
Die init innovation in traffic systems AG entspricht den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex mit den nachfolgend aufgeführten Abweichungen:
- Die D&O-Versicherung sieht keinen Selbstbehalt der Organmitglieder vor (Kodex Ziffer 3.8 Abs.2). Es handelt sich hierbei um eine Gruppenversicherung für Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräfte im In – und Ausland.
- Die Vergütungen der Vorstandsmitglieder (Kodex Ziffer 4.2.4) und der Aufsichtsratsmitglieder (Kodex Ziffer 5.4.7) werden entsprechend den derzeit noch aktuellen gesetzlichen Regelungen veröffentlicht. Die Vergütung erfolgt in einem fixen und einem variablen Anteil. Der variable Anteil ist an das Ergebnis gekoppelt. Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikofaktoren (Kodex Ziffer 4.2.3) sind ab dem Jahre 2006 vorgesehen. Es gibt derzeit keine Aktienoptionen (Kodex Ziffer 4.2.3, Absatz 3).
- Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder (Kodex Ziffer 5.1.2 Abs. 2) und Aufsichtsräte (Kodex Ziffer 5.4.1 Abs. 1) ist nicht festgelegt.
- Ausschüsse des Aufsichtsrats (Kodex Ziffer 5.3.1.) sowie ein Prüfungsausschuss (Audit Committee) (Kodex Ziffer 5.3.2.) bestehen derzeit nicht, da die spezifischen Gegebenheiten nicht gegeben sind bzw. dies aufgrund der Unternehmensgröße der init nicht praktikabel erscheint.
Karlsruhe, im Dezember 2005
init innovation in traffic systems AG
Der Vorstand
Der Aufsichtsrat
Grundzüge des Vergütungssystems der Vorstände
Das Vergütungssystem für Vorstände sieht vor:
1. eine fixe Gehaltskomponente, die anteilig monatlich bezahlt wird und
2. eine variable Komponente, die einmal jährlich in Form einer Tantieme bezahlt wird und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft berücksichtigt